ASIANAJAJA MARIAN IVANOV · SOFIAN ASIANAJAJAYHDISTYS (SBA)

ZMiP-lain mukaiset ilmoitukset

Täytä henkilökohtaisesti vain ne ilmoitustiedot, joita asianajaja on pyytänyt tapauksessasi. Tämä lomake on erillinen henkilöllisyyden todentamisesta; tiedot annetaan tarkistusta varten eivätkä ne ole allekirjoitettu ilmoitus.

Ilmoitukset täyttävän henkilön tiedot

Olen saanut asianajajalta kirjallisen kutsun täyttää ZMiP-lain mukaiset ilmoitukset.

Kunnes asianajaja on ottanut toimeksiannon vastaan, kirjeenvaihto käydään kokonaan kirjallisesti koodilla vahvistetun sähköpostiosoitteen kautta, jotta viestintä voidaan jäljittää ja siitä säilyy dokumentoitu tieto.

Yhteydenpidon sähköpostiosoite *

Suojaus automaattisia lähetyksiä vastaan

Jatka suorittamalla turvatarkistus.

Cloudflare Turnstile suojaa automaattisilta lähetyksiltä. Tietosuojatiedot

Koodi vahvistaa pääsyn sähköpostiin. Se ei yksin todista henkilöllisyyttä. Asiakirjat voidaan toimittaa vahvistamisen jälkeen. Tulevan sähköisen yhteydenpidon turvallisuuden varmistamiseksi asianajajan kanssa käytetään varmennettuna yhteydenpitokanavana vain ilmoitettua ja vahvistettua sähköpostiosoitetta.

Henkilöllisyysasiakirjan mukaiset tiedot

Etunimi * Isännimi ja/tai muut nimet Sukunimi *

Syntymäaika * Syntymäpaikka — kaupunki ja valtio * Kaikki kansalaisuudet * Henkilötunnisteen tyyppi * Henkilötunniste * Vakinaisen asuinpaikan maa henkilöllisyystodistuksen mukaan * Vakinaisen asuinpaikan kaupunki ja osoite henkilöllisyystodistuksen mukaan *

Jos asiakirjassa ei ole osoitetta, ilmoita oma vakinainen osoitteesi — kaupunki ja täydellinen osoite.

Postiosoite — jos eri Nykyisen sijainnin valtio — vapaaehtoinen Nykyisen sijainnin kaupunki — vapaaehtoinen Syy palvelujen käyttämiseen ulkomailta — tarvittaessaEsimerkiksi ulkomailla oleskelu kansainvälisen etsinnän, luovuttamismenettelyn tai eurooppalaisen pidätysmääräyksen yhteydessä tai muussa asiaan liittyvässä tilanteessa.

Henkilöllisyystodistus * Asiakirjan myöntänyt valtio * Asiakirjan numero * Myöntämispäivä * Voimassaolo päättyy *

Missä asemassa annat nämä tiedot? *

Ilmoitusten tiedot

ZMIP-lakia ja ilmoituksia ei sovelleta samalla tavalla kaikkiin asianajajien asiakkaisiin. Tämän osion täyttävät asianajajan ohjeesta asiakkaat, joiden toimeksianto kuuluu Bulgarian rahanpesun vastaisia toimenpiteitä koskevan lain (ZMIP) 4 artiklan 15 kohdan soveltamisalaan — esimerkiksi kiinteistöjä tai yrityksiä koskevat liiketoimet, varojen, tilien tai muun omaisuuden hoitaminen, tietyt oikeushenkilöiden perustamiseen ja johtamiseen liittyvät toimet tai asiakkaan nimissä tai lukuun tehtävät rahoitustoimet. Pelkkä rikosoikeudellista puolustusta koskeva toimeksianto ei tee kaikista ilmoituksista sovellettavia. Vain asianajajan yksilöimät asiaankuuluvat tiedot täytetään.

Täytät ilmoitusten tiedot verkossa. Täytetyt, allekirjoittamattomat PDF-asiakirjat lähetetään vain asianajajalle tarkistettaviksi. Henkilöllisyyden varmentamisen ja asianajajan hyväksynnän jälkeen hän lähettää erilliset ilmoitukset sinulle allekirjoitettaviksi asiaa koskevan sopimuksen kanssa.

Tietoja käytetään henkilöllisyyden, edustamisvaltuuden, tosiasiallisten edunsaajien, poliittisten sidonnaisuuksien ja varojen alkuperän tarkistamiseen silloin, kun kyseiset tarkistukset ovat sovellettavissa Bulgarian rahanpesun vastaisia toimenpiteitä koskevan lain (ZMIP) ja sen täytäntöönpanoasetuksen nojalla. Huomioon otetaan Bulgarian terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen vastaisia toimenpiteitä koskevan lain mukaiset sovellettavat toimenpiteet sekä Bulgarian asianajajalaista ja Bulgarian asianajajien eettisestä säännöstöstä johtuvat ammatilliset velvollisuudet. Tämän lomakkeen täyttäminen antaa tietoja tarkasteltavaksi eikä muodosta allekirjoitettua ilmoitusta.

Ilmoitus poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä ja heihin liittyvistä henkilöistä

Julkisia tehtäviä ja lähipiiriä koskevat tiedot koskevat sinua henkilökohtaisesti. Älä täytä ilmoitusta toisen luonnollisen henkilön puolesta.

Ketä koskevat tiedot julkisista tehtävistä ja henkilökohtaisista sidoksista? *

Kaikki tämän osion vastaukset koskevat valittua henkilöä. Jos vaihdat henkilöä, tarkista jokainen vastaus uudelleen; annetut tiedot säilyvät.

Onko valittu henkilö lopettanut tällaisessa julkisessa tehtävässä toimimisen viimeisten 12 kuukauden aikana? * Onko valitulla henkilöllä yhteys henkilöön, joka on lopettanut tällaisessa tehtävässä toimimisen viimeisten 12 kuukauden aikana? * Lisätiedot — tehtävä, valtio, toimielin, ajanjakso ja/tai lähipiiriin kuuluva henkilö

Ilmoitus varojen alkuperästä

Kenelle kuuluvat varat, joita tiedot koskevat? *

Kaikki tämän osion vastaukset koskevat valittua henkilöä. Jos vaihdat henkilöä, tarkista jokainen vastaus uudelleen; annetut tiedot säilyvät.

Varojen määrä — jos määritetty Valuutta — kun määrä ilmoitetaan Yhteys toimeksiantoon / maksuun *

Asiaan liittyvät todisteetEnintään 3 tiedostoa PDF-, JPG/JPEG-, PNG- tai WebP-muodossa, kunkin koko enintään 2 MB.

Annetut tiedot eivät ole allekirjoitettuja ilmoituksia, ja asianajaja tarkistaa ne itsenäisesti.

Valitun henkilön tiedot eivät korvaa muiden edustajien, tosiasiallisten edunsaajien tai muiden asianomaisten henkilöiden tarpeellisia tietoja ja tarkastuksia.

Henkilötietoja koskevat tiedot

Cloudflare Turnstile käsittelee teknisiä signaaleja (IP-osoite, selain- ja TLS-yhteystiedot, julkinen tarkistusavain ja sivuston alkuperä) automaattisen väärinkäytön rajoittamiseksi. Cloudflare toimii käsittelijänä sivuston suojaamisessa ja itsenäisenä rekisterinpitäjänä bottien tunnistamisen kehittämisessä. Täytetyn lomakkeen tietoja ja liitteitä ei lähetetä Turnstilelle. Cloudflare Turnstile

Tiedot ja tiedostot lähetetään vain asianajajalle tarkistettaviksi. Soveltuvat ilmoitukset toimitetaan erikseen allekirjoitettaviksi.

Tiedostot säilytetään väliaikaisesti salattuina rajoitetussa yksityisessä tallennustilassa. Kun lähetys asianajajan sähköpostiin on vahvistettu, tiedostot poistetaan väliaikaisesta kanavasta; keskeneräiset lataukset poistetaan automaattisesti kolmen tunnin kuluessa. Asianajajan vastaanottama kirjeenvaihto ja asiakirjat säilytetään erikseen käyttötarkoituksen ja soveltuvien velvollisuuksien mukaisesti.

Sähköpostikoodi tarkistaa pääsyn osoitteeseen eikä ole sähköinen allekirjoitus. Kun Bulgarian rahanpesun torjunnasta annettu laki (ЗМИП) soveltuu, asiaan liittyviä asiakirjoja säilytetään lakisääteiset määräajat; muiden tietojen säilytysaika määritetään käyttötarkoituksen ja soveltuvien velvollisuuksien mukaan. Voit käyttää soveltuvia oikeuksiasi asianajajan yhteystietojen kautta. Täydelliset ehdot ovat kohdassa sopimusehdot ja henkilötietoja koskevat tiedot.

ZMiP-lain mukaiset ilmoitukset

Ilmoitukset täyttävän henkilön tiedot

Ilmoitusten tiedot

Tarkistus ja lähettäminen

Asianajajan vastaanottamat materiaalit

Materiaalit on lähetetty onnistuneesti.